Definición de CSC
💡KYC proviene del acrónimo inglés Know your Customer*
*conoce a tu cliente
En Francia, como en el resto de la Unión Europea, se refiere a la obligación de las entidades de recabar información sobre los clientes usuarios y mantenerla actualizada, de acuerdo con la Directiva europea 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
La ventaja de este procedimiento, aunque parezca restrictivo, es que permite reducir considerablemente los intentos de fraude y los comportamientos delictivos. Además, es una garantía de calidad, fiabilidad y sostenibilidad para su empresa.
Los diferentes niveles de CSC
👀Consultar losniveles de cuenta de Easytransac >
CSC 0: Cliente no verificado que ha creado una cuenta pero no ha rellenado ninguna información.
CSC 1: Cliente no verificado que ha creado una cuenta con información parcialmente cumplimentada. Corresponde a la cuenta Easytransac Básica
CSC 2: Cliente verificado que ha completado todos los documentos e información solicitados y ha sido validado.
CSC 3: Cliente verificado con todos los documentos e información validados y cuenta validada por la entidad adquirente.